邮储银行临沂市沂水县中心街支行成功阻截一起违法犯罪事件 筑牢金融安全防线

近日，邮储银行临沂市沂水县中心街支行凭借工作人员的高度警惕、专业判断和高效联动，成功阻截一起涉嫌违法犯罪的资金交易事件，及时守护了客户资金安全和金融秩序稳定，彰显了金融机构的责任担当与风险防控能力。

事件发生当日，涉案人员刘某前往邮储银行临沂市沂水县中心街支行办理取款业务。柜员在与客户宣传反诈案例时发现客户回复较为异常，一再强调所取资金为其外甥转入。经办人员发现其手机备注显示为“广西上班外甥”，这一细节进一步引发工作人员的怀疑。

网点负责人随即与刘某进行沟通，刘某拒绝透露其他关键信息。为避免打草惊蛇，引导刘某至休息区等待，营业主管则第一时间联系沂水县公安局。警方迅速出警对刘某进行劝阻核查，成功阻止了该笔可疑资金交易，有效防范了违法犯罪行为的发生。次日，网点查询确认刘某涉案银行卡已被广西壮族自治区公安厅刑侦总队依法实施司法止付，进一步印证了此次阻截行动的必要性与正确性。

此次成功阻截违法犯罪事件，得益于邮储银行临沂市沂水县支行全体员工扎实的业务素养、强烈的风险防范意识以及高效的应急处置能力，更是支行日常狠抓风险防控培训、严格落实客户身份识别及交易监测制度的成果体现。下一步，邮储银行沂水县支行将持续强化员工风险识别能力和应急处置能力，常态化开展反诈防诈及违法犯罪识别培训，以更严密的防控措施、更专业的金融服务筑牢金融安全屏障，切实履行金融机构维护社会治安稳定的社会责任。（通讯员 李宁）