齐鲁守护·平安相伴｜“代购打折票”很划算？小心成诈骗分子洗钱“帮凶”

大家是否经常在二手平台或者朋友圈看到，可以代购打折火车票。同样一段车程，官网车票要800多元，但在卖家那里只需600元，甚至500元就可买到。看上去很划算，似乎薅到了羊毛，可这种行为却可能让你不知不觉变成诈骗分子洗钱的“帮凶”。

线索突现，警方快速布控抓人

近日，城阳公安接到上级下发的紧急工作指令，沿涉诈现金流追踪发现辖区内有人涉嫌洗钱违法。结合工作实际，刑侦大队新型犯罪侦查中队会同夏庄派出所开展联合处置。一方面对线索进行深度梳理分析，排查嫌疑人的出行轨迹、社交关系及居住地点；另一方面对嫌疑人疑似居住的小区进行实地摸排，核实人员身份，并精准锁定了嫌疑人的居住位置。

抓捕小组提前踏勘了现场周边环境、敲定了在暂住处实施抓捕的最终方案，3月23日下午，民警在银河路某小区将涉嫌洗钱的周某、卢某二人成功抓获，现场依法查获手机8部、涉案交易记录、截图等相关涉案物品若干。

侥幸酿祸，明知违法仍铤而走险

经讯问，周某、卢某对自己的洗钱违法犯罪行为供认不讳。经查，二人系情侣关系，均为上班族，平时工作收入一般，急于寻找兼职多赚钱、赚快钱来满足各种需求和欲望。

不久前，在一个交流群中，他俩偶然发现一则“轻松赚差价”的兼职信息，信息称可常年提供原价5.5折的低价车票资源，买家可以根据自己销售渠道6折、7折、8折自行定价。无需投入大量时间和本金，就能轻松赚取高额差价，二人看到信息后十分心动，但也心存疑虑，担心其间存在着一些违法风险。

随后通过查询相关法律法规，他们明确知晓该行为可能涉嫌洗钱违法。可犹豫了一段时间后，两人还是在“低投入、高回报”的巨大诱惑下，抱着“偶尔做几单、不会被发现”的侥幸心理，一步步走向违法犯罪的深渊。

细节曝光，快速获利妄图做大做强

据嫌疑人供述，二人作案流程十分清晰，形成了一套固定的操作模式。首先，二人在一些知名的二手交易平台注册账号，发布低价车票售卖信息，刻意夸大优惠力度，吸引有出行需求的买家咨询；随后通过耐心地回复咨询，收集买家的出行时间、目的地、身份证号等车票需求及个人信息；再在某虚拟货币交易软件上，通过购买虚拟货币、充值付款的方式完成低价车票购买交易。每单交易根据车票原价不同，可获利40元至200元不等，短短几个月时间积少成多，不完全统计有千余单交易。

看到来钱如此快，两人索性辞掉了之前的工作，一门心思地寻找销售渠道、扩大“生意”规模。专门建立了微信群，邀请身边有需要低价车票的人加入，还发展了2名下线协助推广售卖信息、承接订单。后期，因平台监测到其账号交易异常，将账号查封，二人便转而专注于微信群内交易及回头客订单，妄图通过隐蔽操作逃避监管，却不知其一举一动早已被警方纳入视线，最终难逃法律的制裁。目前，周某、卢某已被公安机关依法采取强制措施，案件正在进一步办理中。

民警提示：兼职需谨慎，违法必被抓

天网恢恢，疏而不漏，任何试图逃避法律制裁的违法行为，终将受到严惩。当前网络上各类兼职信息良莠不齐，部分不法分子利用群众“想轻松赚钱”的心理，设置“低投入、高回报”的兼职陷阱，诱导群众参与洗钱、诈骗等违法犯罪活动。

在此友情提示广大市民朋友，在寻找兼职时，一定要提高警惕、仔细甄别，坚守法律底线，切勿被利益冲昏头脑。凡是要求通过虚拟货币交易、私下转账、提供个人信息协助完成交易，且承诺“快速获利”的兼职，极有可能涉及洗钱、诈骗等违法犯罪活动。一旦发现此类可疑信息，要及时向公安机关举报，坚决抵制各类违法行为，主动守护好自己的财产安全和法律底线，切勿因一时侥幸，走上违法犯罪道路，葬送自己美好的人生。

（半岛全媒体记者 王洪智 通讯员 林宁宁）