东营一女子碍于姐妹情面出借银行卡 涉嫌转移涉诈资金被刑拘

“多年的老姐妹，没想到竟然冲我下手……”只因几次请客吃饭，和十几年的“姐妹情谊”，东营区孙阿姨半个月没睡好觉，倍受她信任的“好姐妹”，却差点将她带入深渊！

近日，东营公安分局反诈中心接到辖区银行推送预警：一位女士准备取现20万元，用于“贷款刷流水”，疑似为诈骗分子“洗钱”。

反诈民警立即展开调查，在与孙女士交谈后，确认孙女士陷入了“贷款刷流水”骗局。“唤醒”孙女士后，民警得知，她并没有点击不明链接，而是磨不开一位“老姐妹”的情面。

反诈民警立即对“老姐妹”邓某开展研判。此时反诈中心又接到另外两家银行网点预警，两名群众准备办理大额取现，都是为了“贷款刷流水”。

反诈民警崔梦琦、崔向辉分别赶往现场，经过交流后发现，他们都有一个共同的“好友”——邓某！

经了解，孙女士等三人与邓某认识多年，退休后依然交往密切。今年初，邓某多次请他们吃饭，声称自己有低息贷款门路：“用你们的银行账户取现，刷的流水越多贷款就越大……”

碍于多年“姐妹情”，3人主动将自己名下2至3张银行卡出借给邓某使用，还按照她的指示，对钱款进行转入、取现等一系列操作。

民警迅速锁定并抓获嫌疑人邓某。经查，邓某从网络结识“上线”后，与“上线”约定，每转账1万元可得500元收益。自2026年3月起，她使用自己及他人名下银行卡，以办理贷款名义，转移涉诈资金十余万元。

目前，邓某已被东营公安分局依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

警方提示

出租、出借、买卖个人银行卡、手机卡和各类支付账户，都属于违法行为！别让你的账户成为犯罪工具！（姜欣）