威海市探索国企外部董事履职新模式

外部董事在威海市属国有企业董事会中占有多数席位，在“定战略、作决策、防风险”方面发挥着重要作用。威海市近年来结合深化国企改革要求，积极探索外部董事规范、高效、协同履职新模式，加快推动企业服务提质、运营提速、效益提优。2025年共审议重大事项418个，同意339个、否决6个、缓议10个、优化建议63个，有效保障了企业科学决策和高效运转，经验做法被省国资委向全省推广。

织密规范履职“防护网”，推动重大决策应议尽议

聚焦“不缺位、不越位、不错位”监管理念，推动治理主体明晰权责边界，健全会商机制，优化决策流程，助力企业能干事、干成事、不出事。一是明晰权责边界。出台《市属国有企业“两会一层”权责边界清单操作指引》，厘清党委会、董事会和经理层权责边界清单69项，确保各治理主体同频共振、同向发力；定期评估、动态调整权责清单10余项，合理划分重大事项和一般事项范围，避免各治理主体相互踩脚。二是健全会商机制。明确战略规划、改革改制、投融资等5大类会商清单，推动外部董事客观分析、独立判断；把握不准事项事前会商市国资委业务科室负责人、分管领导及主要领导，确保科学决策，防范风险。2025年，根据会商情况，对城投集团下属企业永延公司减少注册资本、北洋集团吸收合并山东钜邦信息科技公司等15个事项提出反馈建议。三是优化决策流程。决策前，推动外部董事开展尽职调查，全面掌握信息；决策中，推动经理层客观汇报利弊，不弱化风险因素；决策后，推动市国资委评价小组跟踪问效，及时整改。2025年，根据评价情况，完善企业招投标、投融资等制度16项，提出开展投资后评价、压缩管理层级等建议60余条。

倡树高效履职“硬标准”，推动服务提质各显身手

聚焦“经营企业就是经营风险”的管理理念，推动外部董事既要作“可不可以做”的技术判断，更要作“应不应该做”的价值判断，树立“三有”标准，不断提升服务水平。一是战略决策有见解。鼓励外部董事充分发挥专业与经验优势，提出具有前瞻性、创新性的工作建议。外部董事一组成员主动对接威海城投集团转型发展课题，根据国家大力发展新能源的政策利好，提出利用威海城投集团管理的公建项目等资源开展能源管理并将核电投资注入新设公司的建议，促成威海城投集团投资10亿元入股10%，参与华能石岛湾核电开发，加快了市场化转型步伐。二是风险防控有实招。推动外部董事深度剖析企业运营的各个维度，及时检索潜在风险。外部董事二组成员靠前对接威海产投集团供应链投资论证，针对下游企业小麦供应链贸易数量过大，税务部门限额开具发票的实际情况，通过现场考察和与当地税务部门沟通，及时割舍眼前利益，暂停了年收入约8000万元、毛利率约1.29%的贸易项目，避免出现可预见的账务风险和经营风险。三是国资监管有担当。不断强化外部董事工作岗位的责任感、光荣感和使命感，切实维护出资人利益。外部董事一组成员在审议逍遥湾五星级大酒店开办费议案时，针对管理方报价费用偏高情况，始终坚持原则，不当老好人，从专业角度对酒店人员配置、薪酬体系、费用构成等进行了全面分析，确认报价费用超过威海同星级酒店支出标准20%，退回管理方重新论证提报，并要求提报年度运营预算作为每年考核的依据，考核结果与支付运营费用挂钩。

强化协同履职“动力源”，推进大事小情联防共管

聚焦做强做优做大国有企业的使命责任，强化“一盘棋”监管理念，在服务保障、信息共享、调研咨询等方面对外部董事提供顶格支持。一是强化市国资委保驾护航。研究出台《关于进一步规范和保障市属国有企业外部董事行权履职的若干措施》，从制度层面保障外部董事能做事，做成事。出台《市属国企规范经营12条意见》和《市属国企管控27项负面清单》，帮助外部董事提早识别禁止类和特别监管类事项，避免踩线踏雷。二是强化企业协同配合。开通企业办公管理平台，方便外部董事及时审阅资料，掌握最新动态；邀请外部董事开展专题调研，了解项目运营一线情况。外部董事二组成员受邀参与新疆鸿泰鼎项目投资论证，提出了“二步走”工作建议，即先将新疆招商引资方的厂房建设专项债落地作为先决条件，再推动现场考察当地上游原料供应企业和下游纺织加工企业，并对项目涉及的能源价格、交通运输、园区建设等多方面优劣势进行考察论证，稳步推进了注册资本3亿元的新材料技术项目在尉犁县落地，开拓了省外市场。三是强化专委会参谋咨询。在董事会下面设立战略投资与提名、薪酬与考核、审计与风险等专门委员会，助力外部董事听取专业意见。在审议调整逍遥湾五星级酒店装饰工程付款比例议案时，充分发挥审计与风险委员会作用，通过审查合同发现项目工期拖延1年，施工单位资金链出现较大问题，因此否决了合作方提出的400万元采购项目提高20%预付款的建议。2025年，针对新《公司法》修订，威海市国资委联合外部董事就加强集团化管控、完善资本金制度、健全合规管理体系等问题进行了深入思考，撰写的《新〈公司法〉主要变化及国资国企应对策略分析》被国务院国资委主办的《国资报告》刊发推广，用实践书写了推动市属国有企业高质量发展的“威海答卷”。

（威海市国资委党委书记、主任 于松涛）