莘县公安侦破聊城市首例虚拟币传销案
大众日报记者 薛良诚
2023-10-19 09:25:44 发布来源：大众报业·大众日报客户端
近日，莘县公安局在市局经侦等相关部门的大力支持下，综合运用数据赋能、多侦联动、细致追踪，成功侦破“12.04”虚拟币传销案，抓获传销头目及骨干成员6人，上网追逃5人，追缴违法所得1000余万元。据悉，该案也是聊城市首例虚拟币传销案件。
2022年12月底，莘县公安局经侦民警在网络巡查时发现币安智能链上存在虚拟币传销活动。获此情况后，莘县公安局高度重视，迅速抽调精干警力，成立“12.04专案组”对案件展开侦查。
据莘县公安局经侦大队办案人员介绍，侦破此案，首先必须确定涉案人员身份，如何在去中心化海量数据面前，将虚拟币地址与人员真实身份相关联成为侦破案件的关键。为破解这一难题，聊城市局经侦、技侦、网安等部门派出骨干力量协助侦查。莘县公安局主要领导多次调度案件进展情况，要求专案组将案件查深查透、深挖更多的涉案人员、追缴更多涉案资金。
在案件侦办过程中，专案组民警综合运用多种侦查手段，在虚无缥缈的区块链数据中，抽丝剥茧、甄别数据、科学审讯周而复始形成闭环，最终成功侦破此案。
由于骨干成员涉及陕西、福建、山东等地，为确保收网行动取得成功，专案组奔赴多地，根据实地情况逐人制定抓捕方案。3月下旬，专案组民警兵分5路赶赴青岛、泰安、潍坊、西安、福州，在当地公安机关的协助下，开展集中收网行动，一举抓获犯罪嫌疑人6名，查获涉案物品一宗。“DCS加密货币”传销头目张某到案后，起初拒不交代犯罪事实，为突破心理防线，专案组及时调整审讯策略，从资金流水、手机电子数据、身边人员等细节入手，抽丝剥茧，层层递进，成功突破了张某的心理防线，最终对方交代了整个传销网络的犯罪过程。（大众报业·大众日报客户端记者 薛良诚 通讯员 张同建 报道）
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