德州庆云1人因涉嫌洗钱罪被宣判

随着经济社会快速发展，各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透，洗钱犯罪手段更加复杂隐蔽。近期，德州市庆云县公安局经侦大队成功侦破全县首起“自洗钱”案件。

盯疑不放，发现案件线索

2023年7月3日，庆云县公安局经侦大队对一起掩饰、隐瞒所得案梳理复返，通过研判，发现涉案资金被多次转账取现、消费等，多次转账的账户疑为同一人控制使用，但这些银行卡开户人之间并无相关联系，办案民警意识到犯罪嫌疑人杜某正应该有买卖银行卡的行为，并将买卖银行卡的收益进行洗白。办案民警就上游犯罪方面进行了全面调查取证，从而确定了该案除了掩饰、隐瞒犯罪所得罪以外，还存在妨害信用卡管理、洗钱等犯罪行为。

资金穿透，还原作案手法

通过对杜某正控制的银行卡进行分析发现，操作较为集中，结合前期审讯还原犯罪过程，杜某正为给电信诈骗团伙转移资金，通过微信朋友圈等方式发布收买银行卡的信息，卖卡人员办理银行卡后，由杜某正将银行卡开户人员集中起来，听从上线指令，利用开卡人员的手机银行刷脸的方式，自己将转账的资金进行来回转账，最终转入上家指定账户，杜某正为掩饰获利资金，通过其控制的银行卡进行多次转账，最终取现并用于个人消费。

细致查证，查清犯罪事实

为确保案件的顺利诉讼办结，根据前期审查情况，办案民警见疑不放、高度负责，最终查明：2021年11月1日至2021年11月6日，犯罪嫌疑人杜某正非法持有他人银行卡，为电诈犯罪分子转移资金，按一定比例收取好处费。为掩饰其犯罪所得，通过他人名下银行账户接收资金后，将资金转到他人支付宝账户，再提现到其他银行账户，最后通过ATM取现，累计获益69400元。

近日，庆云县人民法院以涉嫌洗钱罪对杜某正依法判处拘役5个月，并处罚金7000元。（通讯员 刘鹏 冯健）