邮储银行济宁市分行开展跨行业反洗钱宣传 筑牢金融安全防线

为深入贯彻《中华人民共和国反洗钱法》，严格落实特定非金融机构反洗钱监管工作要求，切实筑牢高风险行业洗钱风险防控屏障，近日，中国邮政储蓄银行济宁市分行走进辖区房地产企业、贵金属销售门店，开展跨行业反洗钱专项宣传活动，全力守护地方金融安全稳定。

聚焦房地产行业，精准开展反洗钱专项宣讲。宣传团队深入房企售楼处，针对销售、财务岗位人员开展专题培训，通过PPT讲解、真实案例剖析，细致解读《房地产从业机构反洗钱工作管理办法》，重点讲解客户身份识别、交易记录留存、可疑交易报告等核心义务，深入剖析假借他人账户付款、拆分大额交易、虚假房产交易等典型洗钱风险，现场解答客户身份核验、资金来源核查等实操问题，助力房地产企业完善内控流程，提升风险防范能力，切实履行行业反洗钱主体责任。

深耕贵金属领域，筑牢交易风险防控关口。针对贵金属行业交易特点，宣传人员走进各大销售门店，对照行业反洗钱监管规定，一对一向门店员工普及反洗钱法律法规，明确大额现金交易、可疑交易识别上报标准，讲解利用贵金属交易转移非法资金的洗钱手段与防范要点，提醒从业人员严格落实客户身份核验制度，紧盯大额、异常交易环节，严守风险防控底线，从源头防范洗钱违法活动。

此次宣传活动，精准覆盖房地产、贵金属两大高风险行业，通过专题宣讲、现场指导、普法答疑等形式，有效提升了特定非金融机构反洗钱合规意识与风险防控水平，构建起金融与非金融行业协同共治的反洗钱工作体系。

下一步，邮储银行济宁市分行将持续履行金融机构反洗钱社会责任，常态化开展跨领域、多场景反洗钱宣传工作，不断深化行业协作，夯实风险防控基础，以金融力量守护区域金融秩序，为地方经济平稳健康发展保驾护航。

（唐婵婵）