建行临沂市北支行：成功堵截两起涉诈资金案件获公安部门表扬

打击治理电信网络诈骗，守护人民群众财产安全，是金融机构义不容辞的责任。今年5月以来，建行临沂市北支行凭借专业、严谨的风险防控能力，成功堵截两起涉诈资金案件，协助公安机关抓获涉案嫌疑人，为打击治理网络违法犯罪作出积极贡献，收到了相关部门发来的表扬信。

在近期的两起案件中，该行柜台工作人员凭借高度的责任心和敏锐的风险意识，发现了可疑线索。客户前来办理取现业务时，工作人员通过分析交易流水、询问资金用途，发现交易行为存在明显异常，该资金极有可能是网络犯罪资金。面对这一情况，工作人员沉着冷静，一边以业务办理为由稳住客户，一边第一时间与兰山区反诈中心取得联系，详细反馈情况并配合警方开展工作。最终，在银行与公安的联动协作下，成功抓获涉案嫌疑人，有效拦截了网络犯罪活动。

作为国有大行基层网点，该行始终将金融反诈工作摆在突出位置，严格落实客户尽职调查制度，全流程细化风险管理措施，构建起一道坚实的金融安全防线。日常工作中，支行定期组织员工开展反诈培训，通过案例复盘、情景模拟等方式，提升一线员工对涉诈账户、可疑交易的识别能力，让每一位员工都成为守护资金安全的“哨兵”。

未来，建行临沂市北支行将继续坚守金融为民初心，持续强化反诈防控能力，深化警银联动，织牢金融安全防护网，以更坚定的决心、更有力的举措，守护好人民群众的“钱袋子”，为维护地方金融秩序和社会稳定贡献建行力量。（通讯员 黄茂盛）