6人落网！“组团”2天被捣毁！

一个资金异常的对公账户，竟然牵出一个架构清晰的“洗钱”团伙。近日，东营公安分局反诈中心经过与兄弟单位密切协作，成功打掉6人“洗钱”团伙，拦截被骗资金12.4万元。

5月29日15时许，东营银行胜中支行向分局反诈中心推送预警信息：张某对公账户出现大额异常入账流水。与此同时，东营莱商村镇银行胜采支行同步上报线索，办理业务的胡某对公账户交易资金流向十分可疑，疑似遭遇诈骗。

反诈中心民警立即对张某和胡某资金流转进行研判分析，发现两人对公账户大额资金频繁快进快出，具有明显的涉诈特征。而面对民警的询问，张某和胡某的回答竟出奇一致：他们都是按照上线的指示，“刷流水、提额度”。反诈民警立即以该线索为突破口，通过反复的数据分析和资金溯源，一个“专业”的“洗钱”团伙逐渐浮出水面。

经查，该团伙共有6人，刚刚“成团”2天，主要通过在银行网点取现转存等手段，帮助境外犯罪分子洗钱。他们分工明确：2人负责上下线联系，2人负责取现存款，2人负责望风盯梢。

在全国联动打击电诈犯罪工作机制推动下，反诈民警积极联动兄弟警方，对涉案人员行动轨迹开展全程追踪、落地摸排。在当日18时许，其他4名涉案人员被一网打尽，同时查扣涉案对公账户3套。

目前，1人被依法采取刑事强制措施，其他5人被依法行政处罚，案件正在进一步办理中。

民警提醒

对公账户交易额度高，风控相对宽松，逐渐成为犯罪分子觊觎的目标。出租、出借、出售银行卡及对公账户，均属于电信网络诈骗犯罪帮信行为！广大群众切勿贪图蝇头小利、心存侥幸以身试法，坚决不参与、不协助各类资金转移违法活动。东营公安将持续深化警银联动协作，全力筑牢辖区反诈防护屏障。（来源：东营市公安局东营分局）