案发即动 攻坚破局 东营港警方成功侦破一“跑分”洗钱案

“跑分”洗钱是电信网络诈骗资金流转的关键环节，严重侵害群众财产安全、扰乱金融秩序。近日，东营市公安局东营港分局紧盯涉诈资金黑链条，精准研判、深挖彻查，成功打掉一个依托物流公司代收货款模式作案的“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，扣押涉诈资金20余万元及各类作案工具。

1月下旬，辖区群众向港区分局刑侦大队报案，称遭遇电信网络诈骗。接警后，分局立即启动专案侦办机制，抽调精干警力成立专案组，集中开展线索核查与案件侦办工作。民警在梳理涉诈资金流时发现，某大型物流公司代收货款渠道资金流转异常，疑似暗藏“跑分”洗钱犯罪链条。

专案组迅速明确侦查方向，聚焦资金追踪、模式核查、人员锁定三大重点，分工开展数据研判、线索摸排、异地核查等工作，构建起高效协同的侦办体系。民警对物流单据、资金流水及网络交易记录开展全面梳理核查，确认该案为有组织团伙作案，随即制定专项侦查方案，固定完善相关涉案证据。

办案民警深度排查团伙成员活动轨迹，逐步厘清团伙内部分工、联络方式及作案规律。经查，该团伙4名成员均有犯罪前科，反侦查能力极强。作案期间，团伙成员刻意规避监控、频繁更换通讯工具、销毁作案痕迹，给案件侦查工作带来极大阻碍。为突破侦查瓶颈，民警连续多日攻坚作战，全面摸清团伙成员藏匿地点与活动规律，制定周密抓捕方案，同时紧盯团伙首要分子动态，为精准抓捕筑牢坚实基础。

抓捕时机成熟后，分局部署精锐警力分赴安徽明光、浙江杭州开展同步抓捕，成功抓获纪某、王某、李某某3名嫌疑人，现场查获大量涉案物品。针对团伙首要分子姜某某，民警积极开展政策宣讲，联动其家属开展规劝工作，最终促使姜某某主动投案自首，如实供述其组织、领导团伙实施“跑分”洗钱的全部犯罪事实。此次行动共计抓获犯罪嫌疑人4名，查扣涉诈资金20余万元、作案手机5部及若干涉案财物。目前，4名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

（东营公安）