一周“洗白”40万元！滕州警方深挖跨省地下洗钱黑链

近日

滕州市公安局刑侦大队

联合姜屯派出所

循着细碎资金线索深挖彻查

两度奔赴广东

三赴河南

辗转千里追踪

成功将专门为电信网络诈骗洗钱的

尹某、李某、郭某、王某、张某

五名犯罪嫌疑人全部抓获

经查

该团伙内部分工明确

形成了

“卡商”接单

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“卡农”供户

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“取手”取现

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虚拟币洗白

的完整链条

头目尹某化身 “卡农”

注册虚假公司提供大量对公账户

为赃款流转搭建通道

李某、郭某充当前线 “取手”

专门线下支取诈骗现金

王某、张某二人则是联络境外的 “卡商”

一边对接境外诈骗团伙承接洗钱订单

一边将取现得来的赃款兑换成虚拟货币

秘密输送至境外

从中瓜分不法收益

短短一周

4月14日至4月20日

该团伙就为境外电诈团伙

取现洗白涉案资金40余万元

从中牟利4000余元

滕州警方提醒

不要因贪图小额佣金参与理财、刷单

更不要出借、出售个人银行卡、身份证

微信、支付宝等支付账号

参与资金流转

别沦为电诈分子的洗钱工具

无意中成了犯罪帮凶

不听不信不贪恋

构筑反诈“心”防线

（通讯员 张滕）