农行汶上康驿支行组织开展反洗钱集中宣传活动

为进一步普及反洗钱法律知识，提高社会公众对洗钱危害的认识，让社会公众关注反洗钱、了解反洗钱、参与反洗钱、配合履行反洗钱义务，营造浓厚的反洗钱社会氛围。近日，农行汶上康驿支行组织开展反洗钱集中宣传活动，积极组织实施反洗钱知识宣传工作。

工作人员走进康达社区，聚焦老年群体风险防范短板，用通俗语言讲解洗钱常见手法与危害，结合出借银行卡、代取现金赚好处费等典型案例，让居民认清看似 “举手之劳” 背后的法律风险，把反洗钱知识送到居民家门口。农行汶上康驿支行组建反洗钱宣传小分队，深入代发工资企业、重点对公客户开展专题宣讲。工作人员走进车间、会议室，为企业负责人和财务人员解读新《反洗钱法》、《金融机构客户受益所有人识别管理办法》等核心规定，拆解虚假贸易洗钱、公转私套现等犯罪套路，明确出租出借营业执照、对公账户的法律后果，还针对财务人员讲解大额转账审核、虚假票据识别等实操要点，从源头助力企业防范资金风险。

本次活动累计发放宣传资料100余份，解答客户咨询80余人次，实现多群体全覆盖，有效提升了公众反洗钱参与度。农行汶上康驿将持续把反洗钱宣传融入日常服务全流程，常态化开展进社区、进企业等宣传活动，以专业金融服务守护居民 “钱袋子”。

（通讯员 胡令超）