“零被害人陈述”也能定罪！高唐县检察院巧借电子数据，智破跨境“杀猪盘”

境外设立诈骗窝点，精准锁定日、韩、新外籍公民作案，全程无一名被害人到案作证……面对这起跨境电信网络诈骗案的取证困局与司法难题，高唐县检察院打破传统办案思维桎梏，以犯罪团伙内部海量电子数据为核心突破口，精准夯实诈骗犯罪事实、核定涉案金额、明确司法管辖权，依法办理案件，最终让7名被告人全部认罪服判。该案成功破解跨境电诈“零被害人陈述”定罪难点，为同类案件办理提供了可借鉴、可复制的基层实践样本。

出境“淘金”堕深渊

2018年，在工地打工的王某因网络游戏结识“洋哥”，在对方“菲律宾理发生意高薪资”的话术诱惑下，铤而走险非法出境。数年间，他辗转菲律宾、柬埔寨多地，最终落脚缅甸孟波，成为理发店店长。本可安稳谋生的他，却因沾染赌博欠下赌债，被卷入跨境电信网络诈骗漩涡。

在朋友“富贵”拉拢下，王某成为境外电诈窝点总负责人。期间，伙同黄某等人搭建起完整诈骗链条——配备手机、电脑一体机等作案设备，借助WHATS、CMB、OKC等境外社交软件，将团伙成员包装成“成功人士”，专门针对日本、韩国、新加坡公民实施“杀猪盘”诈骗。

该团伙作案套路极具隐蔽性和迷惑性，犯罪流程层层递进、环环相扣。团伙成员先通过长期线上情感聊天，逐步博取外籍被害人信任；随后以“新加坡政府守护者计划”官方投资项目为虚假噱头，发送诈骗链接诱导被害人授权操作；最后由专人“小雪”操作后台，将被害人数字钱包内的泰达币（USDT）非法转移至团伙掌控的冷钱包，完成赃款盗取。

同时，该团伙形成了严苛的黑恶式层级分赃模式，层层克扣、逐级盘剥。赃款到账后，优先扣除组织者高额提成，再抵扣团伙食宿、设备运营等成本，剩余少量款项才作为业务员诈骗提成，压榨性质尤为明显。2024年3月，依托公安部“717专项行动”部署，借助国际警务协作机制，缅甸警方成功抓获王某等核心涉案人员并移交我国警方，这个盘踞境外的跨境电诈窝点被彻底连根拔除。

办案陷入双重困局

案件指定管辖后，高唐县检察院党组成员、检委会专职委员兼第一检察部主任王娇娃决定提前介入，参与案件会商，全程指导侦查取证工作，直面两大核心办案困局。

困局一：境外犯罪管辖权遇争议。

案件办理初期，多名犯罪嫌疑人提出辩解，声称作案地点在境外、受害人为外籍公民，我国司法机关无管辖权。

为彻底击破嫌疑人无理抗辩，深耕刑法、专项反诈法律法规及典型指导案例的王娇娃精准锁定法律依据——根据《中华人民共和国刑法》第七条规定，中国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法；同时《反电信网络诈骗法》明确规定，中国公民在境外实施电信网络诈骗行为，适用本法规定。

结合本案事实，该案全部涉案人员均为中国公民，且团伙预谋策划、结伙组团、偷越国（边）境等前置犯罪行为均发生在我国境内，属于我国司法机关重点打击的跨国电信诈骗范畴。同时依据公安部、最高法、最高检指定管辖规定，最终明确该案由高唐县检察院依法管辖，从法理、事实、程序三重维度彻底驳回嫌疑人的管辖异议。

困局二：零被害人陈述定案难。

受跨国地域阻隔、语言不通、国际司法协助流程周期长等客观因素制约，该案在法定办案期限内，无法获取任何一名外籍被害人的陈述笔录，传统“依靠被害人陈述定案”的办案模式完全失效，案件一度陷入取证僵局。

对此，办案团队彻底摒弃“唯被害人陈述”的传统办案思维，严格遵循《刑事诉讼法》证据裁判原则，将案件审查核心全面聚焦团伙内部电子数据，以数字化证据重构完整犯指控罪证据体系。

办案人员逐条核查团伙内部微信群聊、工作记录、诈骗话术文档，清晰厘清各被告人层级与分工：王某听从上线安排，统筹窝点运营、下发诈骗任务、通报每日业绩，系窝点主要管理者；“小雪”专职负责赃款核算、资金转移，承担财务管理核心工作；黄某等人按照统一话术模板对接被害人、实施具体诈骗操作，均为团伙固定涉案人员。

同时，团伙成员与外籍被害人的完整聊天记录，完整还原了“包装人设—情感维系—诱导投资—转账洗钱”的全诈骗流程，与团伙统一培训的诈骗话术高度契合，足以证实团伙虚构事实、骗取他人财物的主观故意和客观行为。

为精准核定涉案金额，办案团队逐笔溯源区块链冷钱包交易流水，梳理全部泰达币转账轨迹，将链上交易数据与团伙成员工作群内的收款报备、金额汇报、作案时间逐一交叉比对，所有数据完全吻合。结合案发时段泰达币兑人民币官方平均汇率，依法精准核算出该案涉案总金额56万余元。该金额认定事实清楚、证据确凿，最终被法院全部采信。

被告人全部心服口服

经检察机关全面审查查明，王某等7名被告人违反国（边）境管理法规，非法偷越国境，同时在境外合伙实施电信网络诈骗，涉案数额巨大，其行为已分别构成偷越国（边）境罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。

检察机关坚持罪责刑相适应原则，结合各被告人的参与作案时长、具体诈骗业绩、在团伙中的地位作用，以及认罪认罚、主动退赃悔罪等情节，精准区分层级、细化量刑档次，依法提出差异化量刑建议并向法院提起公诉。

最终，高唐县人民法院依法作出一审判决，对7名被告人以诈骗罪、偷越国（边）境罪数罪并罚，判处有期徒刑九个月至七年不等，并处人民币6000元至10万元不等罚金。宣判后，全体被告人均认罪悔罪、服判息诉，无一人提出上诉，案件实现政治效果、法律效果、社会效果有机统一。

“该案是检察机关破解跨境电诈‘零被害人陈述’定罪难题的标志性案例。我们跳出传统取证办案思维，摒弃对被害人陈述的单一依赖，以区块链交易数据、团伙电子台账、聊天记录、诈骗话术等新型电子证据为核心，搭建起‘人员身份+作案行为+涉案数额’三位一体的完整证据体系。同时严守司法管辖法定原则，有力彰显了我国严厉打击跨境电信网络诈骗犯罪的坚定立场，为全国同类跨境电诈案件办理提供了可复制、可推广的高唐经验。”高唐县检察院党组书记、检察长郭霞在案件复盘总结会上如是说。

针对本案暴露的境外务工诈骗风险，王娇娃特此发出安全警示：境外所谓“高薪务工”“轻松暴富”“低门槛创业”大多是电诈团伙编织的陷阱，偷越国境、参与跨境电信网络诈骗均属于严重刑事犯罪，必将受到法律严惩。下一步，高唐县检察机关也将持续深化科技赋能检察办案，紧盯电子数据、区块链交易等新型证据审查认定，全链条打击跨境电诈黑色产业链，坚决筑牢跨境法治安全屏障。

（大众新闻记者 孙亚飞 通讯员 杨兆峰 王合凯）