泰隆商业银行上海分行被警告并罚款197.6万元，因未按照规定报告可疑交易等

7月9日，中国人民银行上海市分行公示的行政处罚信息显示，浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行因未按照规定开展客户尽职调查、未按照规定报告可疑交易，被警告并处197.6万元罚款。

记者注意到，此次是年内该行第三次因违法违规被监管部门处罚通报。

6月23日，浙江泰隆商业银行股份有限公司因“违反操作风险监管规定”，被罚款45万元。

1月12日，该行因“违反外汇市场交易管理”被国家外汇管理局浙江省分局“罚款、没收违法所得”。

公开信息显示，泰隆银行总部位于浙江台州，是一家自创办起始终坚持“服务小微企业、践行普惠金融”的股份制城市商业银行。开设了台州、丽水、杭州、宁波、上海等13家分行，在浙江、湖北等地发起设立13家泰隆村镇银行，拥有400多家网点。