*ST步森董事长及6名董事辞职，其董事会成员人数拟减至7名

*ST步森（002569）7月27日早间公告，公司董事会于近日收到公司董事长、总经理孙小明的书面辞职报告，孙小明因个人原因辞去公司第七届董事会董事长、董事、总经理、董事会各专门委员会委员职务，同时一并辞去在公司及子公司任职的其他一切职务。辞职后，孙小明将不再担任公司及子公司任何职务。

同时，公司还于近日收到刘锋、李红、杨智的书面辞职报告，根据宝鸡方维同创企业管理合伙企业（有限合伙）与广州延丰数字科技有限公司签署的《股份转让协议》的相关安排，三人辞去公司非独立董事及董事会各专门委员会委员职务，并一并辞去在公司任职的其他一切职务。

另收到穆阳、陈增社、王新立的书面辞职报告，三人因个人原因辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务，并一并辞去在公司任职的其他一切职务。上述七位董事辞职后均不再担任公司及子公司任何职务。

公告称，为进一步优化公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由9名调整至7名，其中非独立董事人数由6名调整至4名，独立董事人数仍为3名。

经控股股东广州延丰数字科技有限公司提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名王波、张敏为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名袁照云、魏雯丽、林善浪为公司第七届董事会独立董事候选人。

根据公告，2026年7月24日公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订及其附件的议案》、《关于改选公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于改选公司第七届董事会独立董事的议案》等议案。上述议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制方式选举产生2名非独立董事、3名独立董事，与留任非独立董事黄平、邓云共同组成第七届董事会。

公司第七届董事会董事（包含独立董事）候选人简历显示，王波，男，1983年6月出生，现任金宝云峰控股集团有限公司董事长。王波直接持有公司股票501.02万股，占公司总股本的3.48%，是公司实际控制人。

张敏，女，1983年出生，现任公司董事会秘书、副总经理、财务总监。

袁照云，男，1968年8月出生，2022年至今任蓝谱咨询（深圳）有限公司财务管理专家、合伙人。

魏雯丽，女，1994年生，2024年3月至今任光大证券有限公司风控经理。

林善浪，男，1965年12月生，2023年5月至2026年2月任聆达集团股份有限公司（股票代码:300125）独立董事。

业绩方面，据公司7月14日晚间公告，预计2026年上半年营收为6500万元至8500万元，较去年同期的5195.14万元有所增长；预计归母净利润亏损1250万元至1700万元，较上年同期亏损1046.02万元有所扩大。业绩变动主要因信息化业务毛利率低、偶发性诉讼支出及人员结构优化调整费用增加。

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