警银联动拦截涉诈资金8万元，沾化公安抓获1名“电诈工具人”

近日，沾化公安依托“警银联动”快速反应机制，在农商银行黄升支行的密切配合下，成功抓获1名掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪嫌疑人，及时拦截涉诈资金8万元。

真实案例

一笔异常取现牵出的“工具人”

7月20日，银行工作人员报警称一名男子取款异常，疑似电信诈骗分子“帮凶”。接报后，分局迅速调度警力赶赴现场核查处置。

见到民警后，取现男子神色慌张想要离开。民警将其拦下并展开询问。男子杨某（化名）声称银行卡上的8万元是朋友要他来取的，但他却没有朋友的联系方式。当民警问起钱款的去向，男子又支支吾吾，说不清楚钱款的去向。

经查，杨某因近期无业在家，便在互联网上寻找快速挣钱的渠道。为获取非法利益，杨某用自己实名办理的银行卡帮助别人接收8万元涉诈资金，并试图转移涉诈资金以获取1万元报酬。

据杨某交代，此前在网上看到所谓“轻松赚钱”的广告，对方承诺只要用个人银行卡帮其接收一笔转账并在到账后快速取现，即可获得高额“佣金”。在利益的诱惑下，嫌疑人明知账户将被用于涉诈资金流转，依旧主动提供银行卡并参与资金转移操作。不料，第一次出手就被银行工作人员识破、被警方当场抓获。

目前，涉案资金已被依法冻结，嫌疑人杨某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。