创兴银行北京分行被警告并罚款447万元，因未按照规定报告可疑交易等

近日，中国人民银行北京市分行行政处罚决定信息公示表显示，创兴银行有限公司北京分行因未按照规定开展客户尽职调查；未按照规定报告可疑交易；金融机构的负责人未能有效履行反洗钱职责，被给予警告，并处罚款447万元。张某（创兴银行有限公司北京分行）对该公司“金融机构的负责人未能有效履行反洗钱职责”负有直接责任，被罚款1.5万元。

该行官网显示，创兴银行有限公司（"创兴银行"）于1948年在香港成立，1994年在香港联合交易所上市，创兴银行于2014年2月14日成为越秀集团成员。越秀集团于2021年9月27日完成对创兴银行的私有化程序，创兴银行亦随即成为越秀集团的全资附属公司，并于2021年9月30日从香港联合交易所退市。创兴银行现时在香港设有超过30家分行，在澳门设有1家分行，在中国内地设有16家分支机构，包括广州分行、北京分行、深圳分行、上海分行及汕头分行，以及广州海珠支行、广州番禺支行、广州开发区支行、佛山支行、广东自贸试验区南沙支行、横琴粤澳深度合作区支行、东莞支行、中山支行、深圳南山支行、深圳前海支行及上海虹桥支行。