建行平邑浚河支行筑牢黄金业务反洗钱防线

近期黄金市场价格波动频繁、投资热度攀升，不法分子借机将黄金业务作为违法载体，通过跨境空壳公司、线下珠宝门店等渠道，以“存金生息”“黄金增值”为噱头，实施跨境洗钱、非法集资等违法活动，隐蔽性强、传播速度快，严重扰乱金融秩序、侵害群众财产安全。为落实省行风险提示要求，切实防范黄金业务洗钱及涉非风险，建行平邑浚河支行组织全员开展专项反洗钱培训，全面强化贵金属业务风险防控工作。

针对上述突出风险，建行平邑浚河支行立足岗位实际，落实全方位防控举措。一是强化交易风险监测，全面梳理黄金销售、首饰加工类对公及个人账户，重点排查新开户集中购金、交易规模与经营资质不符、多头开户、跨境股权嵌套、存在司法舆情风险等异常情况，发现可疑交易及时上报，实现风险早识别、早预警、早处置。

下一步，建行平邑浚河支行将持续绷紧风控之弦，常态化落实贵金属业务风险排查，压实全员反洗钱岗位职责，常态化堵截黄金业务违法风险，牢牢守住金融合规与安全底线。

大众新闻·齐鲁壹点 通讯员 东野升慧