【齐鲁守护】牡丹民警打掉一隐藏在酒吧里的洗钱团伙

大众网记者 张芳 菏泽报道

只用银行卡转转账，微信收收款，“动动手指”就能轻松赚钱？醒醒！这样的“好事”背后，是让你当电诈“工具人”！

近日，牡丹分局皇镇派出所成功打掉一“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，涉案资金12万余元。

2026年8月15日，牡丹分局皇镇派出所接到一案件线索，辖区居民梁某名下的支付宝账户存在涉诈资金频繁进出异常的情况，疑似参与电信网络诈骗犯罪。

接报后，皇镇派出所民警立即进行核查，很快将嫌疑人梁某抓获。经审讯，梁某交代，他在城区一酒吧当服务生，前不久，有一个叫吴某的同事找到他，说借他的支付宝转笔钱，不会让他白帮忙，事成之后，会给他100块钱的好处费，因为都是同事，梁某就答应帮忙取现了两万元。

民警很快找到吴某，经查，吴某（男、33岁，安徽省阜阳市人），在涉事酒吧做营销经理，前段时间，有一个叫刘某华（男、24岁，湖南长沙人）的男子，经常到他们店里消费，出手比较阔绰，两人一来二去就成了朋友，刘某华以帮忙转账、给高额小费为由，拉拢吴某帮忙周转资金。为了维护客户、提升业绩，吴某没有多想便答应了。

吴某用自己的支付宝帮助李某华提现26000元后，发现支付宝被封。后来二人商量，通过吴某又联系到酒吧其他工作人员梁某、郭某某、潘某某、胡某某等人，利用支付宝收款码、微信收款码、银行账户等方式转账取现，帮助李某华洗钱，涉案总金额12万余元人民币。

在摸清整个犯罪链后，民警很快将幕后组织者刘某某抓获。经民警进一步调查核实，犯罪嫌疑人李某某长期流窜全国各地，专门帮境外电诈团伙跑分洗钱。他一般挑选酒吧、KTV这类场所，结识从业人员，利用年轻人法律意识淡薄、贪图小利的特点，发展下线，为其洗白境外诈骗分子手里的赃款。经进一步侦查，民警又相继抓获了4名用自己的微信、支付宝账户为他人代收款人员。

目前，犯罪嫌疑人李某某、吴某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被依法刑事拘留，其余4人被依法处以行政处罚，案件正在进一步深挖办理中。