快递代收竟是洗钱工具！临港公安破获千万级新型涉诈洗钱案

日常收发的快递、熟悉的代收货款，本是便捷的民生服务，却被不法分子异化为隐蔽洗钱的非法工具。近期，临港公安分局刑侦大队敏锐捕捉新型涉诈犯罪线索，深挖潜藏在物流行业的黑灰产业链，成功打掉一个依托快递代收货款模式实施隐蔽洗钱的特大犯罪团伙，奔赴临港区、文登区、经区等多地开展抓捕，一举抓获嫌疑人9名，串并全国电诈案件100余起，涉案流水高达5000余万元，精准斩断一条极具迷惑性的涉诈资金洗钱通道。

线索浮现：异常资金背后的隐秘套路

近期，临港公安民警在日常线索巡查中发现一处异常疑点：辖区部分人员长期依托快递物流代收渠道发生大额资金往来，交易流水庞大、交易频次密集，却没有对应的真实货物收发与物流运输记录，资金运作模式十分反常。

不同于传统银行卡跑分、线下现金走账等常规洗钱手段，该团伙摸索出一套全新的隐蔽犯罪套路，利用快递代收货款公开、合规、生活化的特点掩盖非法行径。该团伙组织严密、分工细化，采取分散作案模式，团伙上下线之间直接对接联系，减少中间环节，以此规避监管侦查，专门对接全国各类电信网络诈骗团伙，承接诈骗赃款洗钱业务。嫌疑人刻意混淆合法交易与非法资金，将电信诈骗骗取的赃款伪装成普通快递代收货款，借助正规物流资金结算链路流转分流，以此规避常规核查，作案隐蔽性、迷惑性极强。

循线深挖：拨开迷雾锁定全部涉案人员

为彻底铲除这一隐形黑灰产业链，分局立即启动多警种合成作战机制，由刑侦大队牵头成立专项专案组开展溯源追查。办案民警放弃休息、连续攻坚，逐条核查物流台账1000余条、代收记录与资金流水5000余条，层层剥茧、循线深挖，逐步摸清该团伙的人员架构、藏匿窝点、作案流程以及完整的洗钱链条，精准锁定全部涉案目标。

在全面掌握完整犯罪证据后，9月16日，专案组把握战机、精准出击，奔赴临港区、文登区、经区多地同步开展集中收网行动，成功将9名团伙成员全部抓获归案，实现全员落网、无一漏网。

攻坚审讯：查清全部犯罪事实

落网之后，犯罪嫌疑人自恃作案手法隐蔽，心存侥幸、抱团串供，统一口径拒不供述，妄图以“零口供”逃避法律打击。面对嫌疑人的顽固对抗，办案专班连夜攻坚固定证据，全面调取各类客观材料，构建起完整闭环的证据体系，戳穿嫌疑人的虚假说辞。

办案民警结合案情开展审讯，通过政策宣讲与法治教育，逐步攻破嫌疑人心理防线。经过不间断鏖战，9名犯罪嫌疑人全部如实供述犯罪事实，交代了利用快递物流代收货款作掩护，搭配商户转账、异地取现等方式，多层拆分洗白电信诈骗赃款的全部违法过程。

至此，这条藏身民生物流行业、辐射全国的千万级洗钱黑灰产业链被彻底捣毁。目前，9名犯罪嫌疑人均已被临港公安分局依法刑事拘留，案件扩线深挖、上下游溯源打击、追赃挽损工作正在持续推进中。

(通讯员 周洪宇）