中国石油烟台公司：搭建联动识别模型 实现异常开票闭环处置

大众网记者 崔荔媛 实习生 崔梓宁 通讯员 刘玲玲 史凤凯 烟台报道

成品油销售及非油业务日益多元，发票监管却长期面临“三张网各管一摊”的难题：加管3.0业务系统、税务开票系统与脱机开票系统数据互不联通，传统监管多靠人工抽查、事后倒查。查发票如同大海捞针，效率低、覆盖面窄，尤其是“高频次、小金额、多品类”等隐蔽性强的异常开票行为，更难以被及时发现。如何把监督关口前移，成为中国石油烟台公司在合规管理中必须破解的一道题。

中国石油烟台公司依托数字化手段打破系统壁垒，构建“数据归集+智能画像+交叉验证”全链条风控模型，推动风控监督从“被动防守”转向“主动预警”。第一步，将3.0系统、税务开票系统、脱机开票系统中的开票记录全量归集，以加油站员工姓名为核心字段进行智能筛选，抓取以购买方为加油站员工姓名的开票数据。第二步，按开票频次从高到低排序，把“高频次、小金额、多品类”作为核心判定维度，重点锁定两类异常员工：一是短期内以本人名义大量开具小额发票的员工；二是所开票商品与岗位职责、当班时段、消费场景明显不符的员工。

对模型筛选出的存疑发票，逐笔调取销售流水、销售订单，核验是否存在与之相匹配的真实消费记录。对无消费订单支撑的发票，立即启动联动核查：调取开票时段的加油区、收银台、便利店监控录像，确认员工是否在开票现场、是否有对应车辆进站；对仍无法确认的发票，回访疑似消费客户核实交易真实性；涉及非油商品的，同步盘点便利店库存、核查商品出库记录。通过订单、流水、监控、库存等“四面交叉印证”，查清发票背后有无真实消费事实，严防出现以本人名义违规开票、与真实消费不符的情形。

一张发票看似小，背后却连着合规经营的大文章。中国石油烟台公司以科技创新管理为抓手，让数据多跑路、让疑点早暴露、让处置成闭环，既压缩了权力运行空间，也为公司合规经营筑牢“技防”屏障。