一周收400个黄金快递！德州公安打掉一“黄金跑分”洗钱团伙

光拿快递

日薪上千元

这看似简单又来钱快的“差事”

等待你的不是高薪

而是法律的严惩

近日

德州市公安局德城分局

打掉一个“黄金跑分”洗钱犯罪团伙

抓获犯罪嫌疑人3名

现场查获黄金100余克

经查，该团伙成员李某

被网络招聘“高薪”兼职吸引

今年10月来到德州

租房专门收取受骗人邮寄来的黄金

短短一周收取400余个黄金包裹

涉案总金额高达200余万元

李某正在收取邮寄黄金

该团伙分工明确

李某负责收取黄金并变卖

再将现金交给上线苏某

苏某将现金兑换为虚拟货币

转给境外诈骗团伙

扣除提成后按比例分给李某

李某为了赚取更多的钱

还联系了自家亲戚王某

一同“入伙”代收黄金、变卖获利

民警循线追踪

在出租屋内将李某抓获

随后苏某、王某相继落网

 在此类骗局中

诈骗分子常冒充“客服”

以退款理赔、账户解冻

刷单返利、投资理财等话术骗取信任

再诱导受害人在线上多次购买黄金饰品

并邮寄至指定地点

民警在快递员处拦截黄金

因线下大额购买黄金易被监管察觉

不法分子便把大额交易

拆成线上小额多笔订单

由线下 “跑分” 人员代收快递变卖套现

再兑换成虚拟币完成洗钱

将赃款转往境外

目前

犯罪嫌疑人李某、苏某、王某

已被公安机关依法刑事拘留

查获的黄金已陆续返还受害人

案件正在进一步侦办中

（大众新闻通讯员 赵璐璐 记者 徐付彪）